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Assembleia Geral Anual 2015

Assembleia Geral Anual 2015

Consulte nesta secção a informação sobre a Assembleia Geral Anual realizada a 9 de Abril de 2015.

Quinta-feira, 9 de abril 2015 às 11:00

Documentos Preparatórios

Proposta de Aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 2014 - Ponto 1 da Ordem de Trabalhos PDF 57,6 KB Proposta de Aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 2014 - Ponto 1 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Proposta de Aplicação de Resultados - Ponto 2 da Ordem de Trabalhos PDF 135,76 KB Proposta de Aplicação de Resultados - Ponto 2 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Proposta de Aprovação do Relatório Consolidado de Gestão e Contas Consolidadas de 2014 - Ponto 3 da Ordem de Trabalhos PDF 57,67 KB Proposta de Aprovação do Relatório Consolidado de Gestão e Contas Consolidadas de 2014 - Ponto 3 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Relatório e Contas 2014 - Pontos 1, 2, e 3 da Ordem de Trabalhos PDF 4,98 MB Relatório e Contas 2014 - Pontos 1, 2, e 3 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Proposta de Voto de Apreço - Ponto 4 da Ordem de Trabalhos PDF 180,19 KB Proposta de Voto de Apreço - Ponto 4 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Declaração sobre a Política de Remuneração - Ponto 5 da Ordem de Trabalhos PDF 292,21 KB Declaração sobre a Política de Remuneração - Ponto 5 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Proposta relativa à composição do Conselho de Administração - Ponto 6 da Ordem de Trabalhos PDF 241,78 KB Proposta relativa à composição do Conselho de Administração - Ponto 6 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Informação Complementar a Proposta Relativa à Composição do Conselho de Administração - Ponto 6 da Ordem de Trabalhos PDF 134,42 KB Informação Complementar a Proposta Relativa à Composição do Conselho de Administração - Ponto 6 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral Anual 2015 Proposta de alteração do Plano de Pensões C do Fundo de Pensões da Sociedade - Ponto 7 da Ordem de Trabalhos PDF 200,38 KB Proposta de alteração do Plano de Pensões C do Fundo de Pensões da Sociedade - Ponto 7 da Ordem de Trabalhos - Assembleia Geral 2015 Nomes e Cargos dos Membros dos Órgãos Sociais PDF 501,54 KB Nomes e Cargos dos Membros dos Órgãos Sociais - Assembleia Geral 2015 Número Total de Acções e dos Direitos de Voto PDF 58,83 KB Número Total de Acções e dos Direitos de Voto - Assembleia Geral 2015

Instruções Relativas ao Voto Por Correspondência

1) VOTO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL

Os Senhores Accionistas poderão exercer o direito de voto por correspondência postal, nos seguintes termos:

1. Cada uma das declarações de voto deverá ser encerrada em sobrescrito no qual deverá ser anotado: "Contém declaração de voto sobre o número (indicar o respectivo número) da ordem de trabalho". Os sobrescritos deverão, por sua vez, ser acompanhados de carta assinada pelo titular das acções, com assinatura reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares com assinatura simples acompanhada de cópia do respectivo Cartão de Cidadão, ou Bilhete de Identidade). Para este efeito poderá utilizar o modelo abaixo disponibilizado. Apenas serão considerados os votos por correspondência postal recebidos até às 23:59 horas (GMT) do dia 7 de Abril de 2015, na Rua Actor António Silva, n.º 7, em Lisboa por meio de carta registada com aviso de recepção, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, relativamente aos quais:

a) O Presidente da Mesa da Assembleia Geral tenha recebido, até às 23:59 horas (GMT) do dia 30 de Março de 2015, a declaração escrita de intenção de participação do accionista em causa na reunião da Assembleia;

b) O respectivo intermediário financeiro de registo de valores mobiliários tenha enviado, até às 23:59 horas (GMT) do dia 31 de Março de 2015, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a informação sobre o número de acções registadas em nome do accionista em causa às 00:00 horas (GMT) do dia 31 de Março de 2015 (Data de Registo).

2. Só serão consideradas válidas as declarações de voto onde conste:

i) A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
ii) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.

3. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, considerando-se não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

4. Para exercer o direito de voto por correspondência, os Senhores Accionistas deverão utilizar boletins de voto que, de forma clara e inequívoca, expressem o seu sentido de voto. Para este efeito, poderão utilizar o modelo disponível no ficheiro abaixo, ou solicitá-lo, por escrito, ao Presidente da Mesa até às 23:59 horas (GMT) do dia 26 de Março de 2015.

Para qualquer esclarecimento adicional contactar:
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
Rua Actor António Silva, n.º 7, 1649-033 Lisboa
Tel: + 351 21 752 61 60
Fax: + 351 21 752 61 67

Por favor, faça o download dos seguintes ficheiros, preencha e remeta-os para o seguinte endereço (carta registada com aviso de recepção):

Grupo Jerónimo Martins - Assembleia Geral
A/c Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Rua Actor António Silva, n.º 7, 1649-033 Lisboa

icon-pdf.pngBoletim de Voto

 

icon-pdf.pngCarta - Voto Correspondência

 


2) VOTO POR CORRESPONDÊNCIA ELECTRÓNICA

Os Senhores Accionistas poderão exercer o direito de voto por correspondência electrónica, nos seguintes termos:

1. Os accionistas deverão manifestar a intenção de exercer o seu direito por esta via, até às 23:59 horas de dia 26 de Março de 2015, mediante declaração escrita dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para a morada da sede social ou através do endereço electrónico assembleiageral@jeronimo-martins.pt. Na referida declaração deverá ser indicada a morada do intermediário financeiro de registo de valores mobiliários para a qual, subsequentemente, será enviada uma carta registada, contendo o endereço electrónico a usar para exercício do direito de voto e um código identificador a referir na mensagem de correio electrónico com que o accionista poderá exercer o seu direito de voto. Apenas serão considerados os votos por correspondência electrónica recebidos até às 23:59 horas (GMT) do dia 7 de Abril de 2015, no endereço electrónico indicado, relativamente aos quais:

a) O Presidente da Mesa da Assembleia Geral tenha recebido, até às 23:59 horas (GMT) do dia 30 de Março de 2015, a declaração escrita de intenção de participação do accionista em causa na reunião da Assembleia;

b) O respectivo intermediário financeiro de registo de valores mobiliários tenha enviado, até às 23:59 horas (GMT) do dia 31 de Março de 2015, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a informação sobre o número de acções registadas em nome do accionista em causa às 00:00 horas (GMT) do dia 31 de Março de 2015 (Data de Registo).

2. Só serão consideradas válidas as declarações de voto onde conste:

i) A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
ii) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.

3. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, considerando-se não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

4. Para exercer o direito de voto por correspondência, os Senhores Accionistas deverão utilizar boletins de voto que, de forma clara e inequívoca, expressem o seu sentido de voto. Para este efeito, poderão utilizar o modelo disponível no ficheiro abaixo e enviá-lo em anexo por via electrónica para o endereço assembleiageral@jeronimo-martins.pt.

Para qualquer esclarecimento adicional contactar:

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.
Rua Actor António Silva, nº 7, 1649-033 Lisboa
Tel: + 351 21 752 61 60
Fax: + 351 21 752 61 67

Por favor, preencha o seguinte documento, grave-o e envie-o para o seguinte endereço de email: assembleiageral@jeronimo-martins.pt.

 

icon-pdf.pngBoletim de Voto por Correspondência Electrónica

 


Página Actualizada:16 de abril de 2015